En un esfuerzo por combatir el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y prácticas empresariales corruptas, el gobierno federal de los Estados Unidos de América, el 29 de septiembre del 2022, ha promulgado la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), la misma que entró en vigor a partir del primero de enero del 2024.
Esta regulación tiene como objetivo fundamental controlar el LAVADO DE ACTIVOS, contribuyendo a prevenir situaciones de fraude fiscal o financiero, lavado de dinero, corrupción, financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas en el ámbito empresarial.
Esta Ley de Transparencia Corporativa en EE. UU afecta tanto a las empresas estadounidenses nacionales como a las empresas extranjeras que operan en el país como:
Limited Liability Company (LLC).
Limited Liability Partnership (LLP).
General Partnership.
Corporations (C Corp o S Corp).
Cualquier otra entidad registrada ante una Secretaría de Estado.
Todas las entidades dentro de estas categorías están sujetas al requisito de presentar un informe ante FinCEN, detallando quiénes son los BOI de la empresa tienen un plazo de 30 DIAS de ser constituidas.
Las empresas que existían antes de enero 1, 2024 tendrán UN AÑO DE PLAZO para cumplir con los requisitos de reporte para cumplir con esta nueva obligación.
Información requerida por la Ley de Transparencia Corporativa
La Ley de Transparencia Corporativa establece que las empresas deben proporcionar la siguiente información:
- Nombre legal completo.
- Nombre(s) comercial(es).
- Dirección de domicilio actual.
- Jurisdicción (Estado) donde se formó la Compañía.
- Identificación del contribuyente del IRS (SS# o ITIN#).
- Tax ID o EIN de la empresa que presenta el informe.
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Las sanciones por incumplimiento son severas e incluyen multas que van desde los QUINIENTOS DOLARES DIARIOS hasta alcanzar $500,000 DOLARES y posibles PENAS DE PRISION.
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