En un esfuerzo por combatir el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y prácticas empresariales corruptas, el gobierno federal de los Estados Unidos de América, el 29 de septiembre del 2022, ha promulgado la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), la misma que entró en vigor a partir del primero de enero del 2024. .
Esta regulación tiene como objetivo fundamental controlar el LAVADO DE ACTIVOS, contribuyendo a prevenir situaciones de fraude fiscal o financiero, lavado de dinero, corrupción, financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas en el ámbito empresarial..
Esta Ley de Transparencia Corporativa en EE. UU afecta tanto a las empresas estadounidenses nacionales como a las empresas extranjeras que operan en el país como:.
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Limited Liability Company (LLC)..
Limited Liability Partnership (LLP)..
General Partnership..
Corporations (C Corp o S Corp)..
Cualquier otra entidad registrada ante una Secretaría de Estado.